MASAK, bu proje ile "Suç gelirlerinin aklanmasıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve temiz bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmak" vizyonunu ve "Aklama suçunun önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmek" misyonunu gerçekleştirmek için etkin bir araç edinmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) için geliştirilen, Kara Para Aklama ile Mücadeleyi Güçlendirme Projesi, aşağıda belirtilen, Kara Para Aklama (Anti Money Laundering-AML) Modülü ve MASAK'a özel diğer modüllerin entegrasyonundan oluşmaktadır;
- Kara Para Aklama Vaka İnceleme ve Yönetimi Modülü
- Şüpheli İşlem Bilgi Toplama Modülü
- Vaka İnceleme Bellek Kopyası Görüntüleyici Modülü
- Elektronik Doküman ( Evrak) Yönetimi ve İş Akışı Modülü
- e-Kasa Modülü
- e-Bilgi Yönetimi Modülü
- e-Kütüphane Modülü
- Varlık Yönetimi Modülü
- Personel Sicil Bilgileri Modülü
Kara Para Aklama ile Mücadeleyi Güçlendirme Projesi:
- Şüpheli işlem bildirimleri ve ihbarları, MASAK'ın yükümlü grupları tarafından, portal üzerinden alabilmekte ve yapılan bildirimleri, elektronik imzalı olarak evrak sistemine entegre şekilde oluşturmaktadır. MASAK, alınan bu bildirimlerle ilgili tüm veriyi toplayıp, analiz yapmaktadır.
- Uygulama Yazılımı, işleyeceği veriyi kaynağından (TAKBIS, MERNIS, VEDOP vs.gibi kurumlardan) webservice teknolojisi ile online olarak almaktadır.
- Banka ve Özel Finans Kuruluşları ve diğer yükümlü grupları, MASAK'a ileteceği toplu(ya da tek) bilgileri e-Kasa Modülü ile sağlamaktadır.
- Portal den, e-Kütüphane ve e-Bilgi Birikimi Modülleri ile bilgi paylaşımını sağlamaktadır.
- MASAK'ın iş süreçlerine uygun olarak, iş akışı yönetimini dinamik olarak gerçekleştirmekte ve e-imza fonksiyonunu kullanmaktadır.
Yazılımının geliştirilmesinde XML teknolojileri, bu konuda uzman ticari yazılımlar, veri ambarı ürünleri kullanılmıştır. Uygulama Yazılımı, çok katmanlı mimariye uygun ve J2EE platformuna uyumlu olarak esnek bir altyapı ile geliştirilmiştir.
|
